Die Geldwäsche in Kryptographie nahm zwischen 2020 und 2021 weiter zu, obwohl die illegalen Aktivitäten immer noch unter ihrem Allzeithoch von 2019 bleiben. Die Einstellung von zwei großen illegalen Diensten im vergangenen Jahr hat die Aktivität jedoch möglicherweise weniger konzentriert, Blockchain-Intelligenz gemacht Feste Kettenanalyse heißt es in einem neuen Bericht.
Insgesamt Kettenanalyse sagte dass im Jahr 2021 Kryptoanlagen im Wert von 8,6 Mrd. USD gewaschen wurden, ein Anstieg von 30 % gegenüber 6,6 Mrd. USD im Jahr zuvor.
Der Anstieg sei angesichts des allgemeinen Wachstums von Krypto im Laufe des Jahres „nicht überraschend“, sagte Chainalysis und stellte fest, dass die Zahl nur das einschließt, was es als „Kryptowährungskriminalität“ bezeichnet, und nicht „traditionelle“ Kriminalität, bei der Fiat-Währung später in Krypto umgewandelt wurde .
DeFi-Protokolle erhielten 17 % aller Gelder, die im Jahr 2021 aus illegalen Wallets gesendet wurden, gegenüber 2 % im Vorjahr, sagten die Forscher. Ihnen zufolge bedeutet dies einen Anstieg des Gesamtwerts, den DeFi-Protokolle von illegalen Adressen erhalten, um 1.964 % gegenüber dem Vorjahr und erreichte im Jahr 2021 insgesamt 900 Mio. USD.
Auch Mining-Pools, risikoreiche Börsen und Mixer verzeichneten ebenfalls erhebliche Wertsteigerungen, die von illegalen Adressen erhalten wurden.
Aber während die durch Krypto gewaschene Geldmenge im Laufe des Jahres zunahm, sagte Chainalysis auch, dass sich die Aktivität „stark auf eine kleine Anzahl von Diensten konzentriert“, von denen viele „speziell für Geldwäsche entwickelt“ zu sein scheinen.
58 % aller Gelder, die von illegalen Adressen gesendet wurden, wanderten im vergangenen Jahr zu fünf Diensten, verglichen mit 54 % im Jahr 2020, laut ihren Daten.
„Die Strafverfolgung kann kryptowährungsbasierter Kriminalität einen großen Schlag versetzen und die Fähigkeit von Kriminellen, auf ihre digitalen Vermögenswerte zuzugreifen, erheblich behindern, indem sie diese Dienste stört“, schlug die Firma vor und erinnerte daran Suex und Chatex die im vergangenen Jahr von der US-Regierung sanktioniert wurden.
Chainalysis fügte hinzu, dass es möglich ist, dass einige Geldwäschedienste nach dem Vorgehen gegen die beiden oben genannten Dienste ihren Betrieb eingestellt haben. Es wurde jedoch auch gesagt, dass eine andere Möglichkeit darin besteht, dass Geldwäscheaktivitäten weiter verstreut sind, was die Konzentration verringert, für die die illegalen Aktivitäten bekannt sind.
„Insgesamt haben Cyberkriminelle seit 2017 Kryptowährungen im Wert von über 33 Mrd. USD gewaschen“, heißt es in dem Bericht. Aber trotz dieser scheinbar hohen Zahl zeigte die Firma auch, dass im Vergleich zur Geldwäsche in der Welt der Fiat-Währungen die kryptobasierte Geldwäsche relativ unbedeutend erscheint.
„Zum Vergleich, die UN-Büro für Drogen- und Verbrechensbekämpfung Schätzungen zufolge werden Fiat-Währungen im Wert von 800 bis 2 Billionen USD gewaschen jedes Jahr – bis zu 5 % des globalen BIP“, schrieb Chainalysis.
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